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央行发315警告:虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱三大套路

发布者:12bet-12博官网-12bet官网 浏览2次 【2020-03-23 10:28:47】

  三言财经 3月22日消息,今日中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,主题为虚拟货币交易平台。

  第一,刷量严重。文章称,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

  第二,恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明原因的突发故障宕机。

  第三,洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,符合洗钱行为的基本特征。